di impiegare tale somma di denaro advert esempio nella sua attività di ristorazione al termine, comunque, di una serie di operazioni di ripulitura che siano oggettivamente in grado di ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza illecita. In ogni caso risponderà di autoriciclaggio. Rispetto al riciclaggio si nota l’utilizzo dell’aggettivo “concreto” per specificare l’idoneità della condotta a frapporre un ostacolo concreto all’identificazione della provenienza delittuosa.
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La somma potrebbe essere suddivisa in piccoli importi allo scopo di evitare di destare sospetto e per eludere le leggi che richiedono alle banche di segnalare depositi di grandi dimensioni.
E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a fifteen.000 euro.
Stando ai dati dell’Uif, commercio e ristorazione - comparti che più di altri compiono transazioni per importi ridotti ma che risultano anche tra le attività maggiormente permeabili all’infiltrazione criminale - rappresentano da soli il 64% delle persone giuridiche e delle ditte individuali a cui sono riferibili le operazioni in contanti monitorate dall’Antiriciclaggio nel one° semestre 2021.
In Italia la percentuale di utilizzo di liquido presenta una distribuzione polarizzata: bassa nelle province del Centro-Nord e più elevata in quelle del Sud e delle Isole. Un divario che secondo gli analisti «è imputabile a fattori socio-economici e finanziari», quali «le abitudini di spesa».
Tale delitto integra una fattispecie a "concorso necessario", poiché il soggetto agente può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, qualora vi siano terzi che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità: in tal caso sono responsabili del reato sia colui che effettua l’intestazione fittizia, sia chi accetta il ruolo di “interposto”.
Il coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro può portare a sanzioni penali critical. In Italia, advertisement esempio, la legge prevede pene detentive e multe pesanti for each chiunque venga giudicato colpevole di questo reato.
Questa valutazione permette all’istituzione di decidere se accettare o rifiutare tale tipologia di cliente, o di applicare ulteriori misure di controllo.
In questo caso, il tenore letterale della norma di cui all’art. 416-bis, comma 6, sembra escludere la possibilità che possa applicarsi l’aggravante in esame: difatti, i “delitti” da cui derivano il prezzo, il prodotto, o il profitto che vanno a finanziarie le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono, con tutta evidenza, quelli commessi dall’associazione di tipo mafioso e non quelli commessi da terzi. D’altra parte, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche è uno dei fini che caratterizza l’associazione di tipo mafioso ed è previsto dal comma three dell’art. 416-bis [six], laddove si stabilisce che l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva al fantastic di realizzare una serie di finalità tra cui rientra, for each l’appunto, anche quella di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche. Vediamo i casi possibili: one) il soggetto, non appartenente all'associazione mafiosa che realizza “reati-fine” espressione dell'operatività della stessa, ma che non fornisca alcun apporto all'associazione mafiosa, è responsabile:
Considerato che non solo l’autore o il concorrente nel reato presupposto, ma anche il ricettatore e il riciclatore è sempre esente da pena per il successivo impiego di denari di provenienza illecita, il delitto di reimpiego ha, di fatto, un ridottissimo spazio di autonomia. La sussistenza del delitto è alquanto incerta visto che nella pratica è difficile impiegare denaro di provenienza illecita senza ricettarlo; d’altro canto, è difficile anche ipotizzare che chi reimpieghi denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie (essendo consapevole della provenienza illecita) non persegua o comunque realizzi suo malgrado - almeno in parte - anche la finalità di impedire l’identificazione della provenienza illecita dei proventi stessi. In quest’ultimo caso, parte della giurisprudenza sostiene che è comunque possibile distinguere il riciclaggio dal reimpiego sulla foundation della considerazione che nel reimpiego la “finalità di significantly perdere le tracce della provenienza illecita dei proventi illeciti” deve essere realizzata proprio impiegando il denaro in attività economiche o finanziarie. Quindi, ricapitolando:
Questa condizione può essere sfruttata dai malintenzionati allo scopo di sovrastimare o sottostimare il valore dei beni, manipolando così le transazioni finanziarie e rendendo difficile l’identificazione delle attività illecite.
Se invece Tizio, dopo aver rapinato un supermercato, contatta Caio istigandolo a riciclare o reimpiegare la somma ottenuta dalla rapina internet e quest’ultimo si faccia convincere (magari dietro il pagamento di un compenso, diciamo del 5% dell’importo da riciclare), le cose si fanno complicate: se si considera Caio responsabile di riciclaggio o reimpiego allora Tizio risponderà solo del delitto-presupposto non potendo essere responsabile in concorso con Caio nel riciclaggio o nel reimpiego ostandovi la clausola di salvaguardia; se, viceversa, si ritiene Caio responsabile di autoriciclaggio in concorso con Tizio (pur essendo un reato proprio), Tizio risponderà di rapina e di autoriciclaggio sebbene non abbia realizzato la condotta tipica, ma solo determinato weblink altri a commettere tale ultimo delitto.
Il riciclaggio presenta alcuni punti di contatto con le norme che prevedono il favoreggiamento, vediamole: